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中船海洋与防务配备股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告

作者:admin 发布时间:2019-05-15 20:33:30 浏览次数:189
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  股票代码:600685 证券简称:中船防务布告编号:临2019-023

  中船海洋与防务配备股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性中船海洋与防务配备股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当中船海洋与防务配备股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告单个中船海洋与防务配备股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告及连带责任。

  中船海洋与防务配备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十四次会议于2019年4月26日(星期五)以通讯表决方法举行,董事会会议告诉和资料于2019年4月19日(星期五)以电子邮件等方法宣布。本公司整体董事参与表决,并构成抉择,契合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作抉择合法有用。会议审议经过如下抉择:

  1、经过《2019年第一季度陈述》。

  表决成果:拥护11票,对立0票,放弃0票。

  2、经过《关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬家中船海洋与防务配备股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告协议暨相关买卖的预案》。

  赞同公司控股子公司广州文冲船厂有限责任公司与广州中船文冲置业有限公司就文船路以西、船台等区域的动拆迀及安顿事宜签署《文冲船厂一期搬家协议》,合同金额为14亿,其间:停产丢失补偿8.42亿元、搬家安顿补偿5.58亿元,具体情况请见公司于2019年4月26日上海证券买卖所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬家协议暨相关买卖的布告》(临2019-024)。

  该预案需提交公司股东大会审议。

  本拷鬼棒预案触及相关买卖,相关董事韩广德先生中船海洋与防务配备股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告、陈忠前先生、陈利平先生、盛纪纲先生、向辉明先生、陈激先生、施俊先生已逃避表决。

  表决成果:拥护4票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  中船海洋与防务配备股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

中船海洋与防务配备股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告

(责任编辑:DF513)

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