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顾家家居股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:26:54 浏览次数:160
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  证券代码:603816 证券简称:顾家家居布告编号:2019-顾家家居股份有限公司2018年年度股东大会决议布告035

  债券代码:113518 债券简称:顾家转债

  转股代码:191518 转股简称:顾家转股

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月15日

  (二)股东大会举行的地址:浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次股东大会采纳现场记名投票表顾家家居股份有限公司2018年年度股东大会决议布告决与网络投票表决相结合的方法举行。会议由公司董事会提议举行,并由公司董事长顾江生先生掌管。

  本次股东大会的招集、举行和表决方法契合《公司法》、《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事5人,到会4人,其间顾海龙先生因公出差未能到会会议;

  2、公司在任监事3人,到会1人,其间金大融先生、陈君先生因公出差未能到会会议;

  3、董事会秘书陈邦顾家家居股份有限公司2018年年度股东大会决议布告灯先生到会了本次股东大会;公司部分高管列席了本次股东大会。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:2018年度董事会工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:2018年度监事会工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:2018年度财务决算陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:2019年度财务预算陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:关于展开远期结售汇事务的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:关于公司向银行请求归纳授信和贷款额度的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:关于公司为全资子公司、控股孙公司供给担保额度的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、方案称号:关于运用自有搁置资金进行现金管理的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、方案称号:2018年年度陈述及摘要

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、方案称号:关于公司2018年度利润分配的方案

  审议成果:经过

  表决顾家家居股份有限公司2018年年度股东大会决议布告状况:

  ■

  11、方案称号:关于续聘2019年度审计组织的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  12、方案称号:关于公司2018年度日常相关买卖履行及2019年度日常相关买卖估计的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  本次股东大会审议的方案12,触及相关股东逃避表决,,顾家集团有限公司和TB Home Limited为相关股东所持算计股份325,0,000股,已进行了相关逃避表决。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

  律师:王锦秀、邢超

  2、律师见证定论定见:

  国浩律师(杭州)事务所以为:公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规矩;到会会议人员资历、招集人资历及会议表决程序和表决成果等事宜,均合法、有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  顾家家居股份有限公司

  2019年5月16日

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(责任编辑:DF314)

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