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  •   转股代码:191518 转股简称:顾家转股

      本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

      重要内容提示:

      本次会议是否有否决方案:无

      一、会议举行和到会状况

      (一)股东大会举行的时刻:2019年5月15日

      (二)股东大会举行的地址:浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心

      (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

      ■

      (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

      本次股东大会采纳现场记名投票表顾家家居股份有限公司2018年年度股东大会决议布告决与网络投票表决相结合的方法举行。会议由公司董事会提议举行,并由公司董事长顾江生先生掌管。

      本次股东大会的招集、举行和表决方法契合《公司法》、《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

      1、公司在任董事5人,到会4人,其间顾海龙先生因公出差未能到会会议;

      2、公司在任监事3人,到会1人,其间金大融先生、陈君先生因公出差未能到会会议;

      3、董事会秘书陈邦顾家家居股份有限公司2018年年度股东大会决议布告灯先生到会了本次股东大会;公司部分高管列席了本次股东大会。

      二、方案审议状况

      (一)非累积投票方案

      1、方案称号:2018年度董事会工作陈述

      审议成果:经过

      表决状况:

      ■

      2、方案称号:2018年度监事会工作陈述

      审议成果:经过

      表决状况:

      ■

      3、方案称号:2018年度财务决算陈述

      审议成果:经过

      表决状况:

      ■

      4、方案称号:2019年度财务预算陈述

      审议成果:经过

      表决状况:

      ■

      5、方案称号:关于展开远期结售汇事务的方案

      审议成果:经过

      表决状况:

      ■

      6、方案称号:关于公司向

顾家家居股份有限公司2018年年度股东大会决议布告
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